Ein Teil der Kompetenzen, die in einer Aktiengesellschaft beim Aufsichtsrat liegen, werden bei Merck von der E. Merck KG wahrgenommen. Dies gilt vor allem für den Gesellschafterrat der E. Merck KG. Daher sollen nachfolgend sowohl der Gesellschafterrat als auch die Zusammensetzung und Arbeitsweise seiner Ausschüsse beschrieben werden.
Der Gesellschafterrat hat neun Mitglieder. Dies sind Dr. Frank Stangenberg-Haverkamp (Vorsitzender), Johannes Baillou (stellvertretender Vorsitzender), Jon Baumhauer, Frank Binder, Dr. Wolfgang Büchele, Prof. Dr. Dr. h.c. Rolf Krebs, Dr. Hans-Jürgen Leuchs, Albrecht Merck und Prof. Dr. Theo Siegert.
Der Gesellschafterrat hat die Geschäftsführung der Geschäftsleitung zu überwachen. Er unterrichtet sich über die Angelegenheiten der Merck KGaA und kann zu diesem Zweck die Handelsbücher und sonstigen Unterlagen der Gesellschaft sowie die Vermögenswerte einsehen und prüfen. Der Gesellschafterrat wird nach Bedarf einberufen, tagt jedoch mindestens vier Mal im Jahr. Zu den Sitzungen des Gesellschafterrats werden die Mitglieder der Geschäftsleitung der Merck KGaA jeweils geladen, soweit der Gesellschafterrat im Einzelfall nicht etwas anderes beschließt. Die Mitglieder des Gesellschafterrats können zu einer gemeinsamen Sitzung mit dem Aufsichtsrat der Merck KGaA einberufen werden, wenn die Vorsitzenden der beiden Gremien dies vereinbaren.
Der Gesellschafterrat kann die Wahrnehmung einzelner Aufgaben auf Ausschüsse übertragen. Zurzeit hat der Gesellschafterrat drei Ausschüsse eingerichtet: den Personalausschuss, den Finanzausschuss und den Forschungs- und Entwicklungsausschuss.
Personalausschuss
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Der Personalausschuss hat vier Mitglieder: |
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Mitgliedschaften in | ||
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Mitglieder |
(a) |
anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und | |
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Jon Baumhauer |
keine Mandate | ||
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Prof. Dr. Dr. h.c. Rolf Krebs, |
(a) |
– Aufsichtsrat der Merck KGaA, Darmstadt (Vorsitzender ab 23.07.2009) | |
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(b) |
– Air Liquide S.A., Paris | ||
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Prof. Dr. Theo Siegert, |
(a) |
– Aufsichtsrat der Merck KGaA, Darmstadt | |
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(b) |
– Verwaltungsrat der DKSH Holding Ltd., Zürich, Schweiz | ||
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Dr. Frank Stangenberg-Haverkamp |
(a) |
– Fortas AG, Rösrath | |
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(b) |
– Travel Asset Group Ltd., Feltham, Großbritannien | ||
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Der Personalausschuss wird nach Bedarf einberufen. An den Sitzungen des Personalausschusses nehmen auf Wunsch des Ausschusses Mitglieder der Geschäftsleitung der Merck KGaA teil. Diese haben nur eine beratende Stimme.
Der Personalausschuss ist unter anderem für folgende Entscheidungen betreffend Mitglieder und frühere Mitglieder der Geschäftsleitung zuständig: Inhalt von Dienstverträgen und Verträgen zur Altersversorgung, Gewährung von Darlehen und Gehaltsvorschüssen, Genehmigung der Übernahme von Ehrenämtern, Mandaten und anderen nebenberuflichen Tätigkeiten und Geschäftsverteilung innerhalb der Geschäftsleitung der Merck KGaA. Er entscheidet jeweils mit einfacher Mehrheit – bei Angelegenheiten, die den Vorsitzenden der Geschäftsleitung betreffen, ist Einstimmigkeit erforderlich. Der Personalausschuss informiert den Gesellschafterrat regelmäßig über seine Tätigkeit.
Finanzausschuss
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Der Finanzausschuss hat vier Mitglieder: |
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Mitgliedschaften in | ||
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Mitglieder |
(a) |
anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und | |
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Johannes Baillou |
(a) |
– Aufsichtsrat der Merck KGaA, Darmstadt | |
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Dr. Wolfgang Büchele |
(a) |
– Aufsichtsrat der Merck, Darmstadt (ab 1.07.2009) | |
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(b) |
– BorsodChem Zrt, Kazincbarcika, Ungarn (Chairman of the Board) | ||
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Prof. Dr. Theo Siegert |
(a) |
– Aufsichtsrat der Merck KGaA, Darmstadt | |
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(b) |
– Verwaltungsrat der DKSH Holding Ltd., Zürich | ||
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Dr. Frank Stangenberg-Haverkamp |
(a) |
– Fortas AG, Rösrath | |
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(b) |
– Travel Asset Group Ltd., Feltham, Großbritannien | ||
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Der Finanzausschuss hält mindestens vier Sitzungen pro Jahr ab, davon zwei gemeinsam mit dem Wirtschaftsprüfer. Weitere Sitzungen werden nach Bedarf einberufen. An den Sitzungen des Finanzausschusses nehmen auf Wunsch des Ausschusses Mitglieder der Geschäftsleitung der Merck KGaA teil. Dies gilt regelmäßig für den Vorsitzenden der Geschäftsleitung sowie das in der Geschäftsleitung für Finanzen zuständige Mitglied. Die teilnehmenden Geschäftsleitungsmitglieder haben nur eine beratende Stimme. Der Finanzausschuss ist unter anderem zuständig für Analyse und Diskussion des Jahresabschlusses und des dazugehörigen Prüfungsberichts des Abschlussprüfers sowie des Halbjahresberichts und der Quartalsberichte. Er beschäftigt sich außerdem mit der Ertrags-, Finanz-, Vermögens-, und Liquiditätslage von Merck sowie mit Fragen der Rechnungslegung. Er prüft und gibt Empfehlungen ab hinsichtlich vom Gesellschafterrat zu genehmigender Investitionen.
Forschungs- und Entwicklungsausschuss
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Der Forschungs- und Entwicklungsausschuss hat drei Mitglieder: |
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Mitgliedschaften in | ||
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Mitglieder |
(a) |
anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und | |
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Prof. Dr. Dr. h.c. Rolf Krebs |
(a) |
– Aufsichtsrat der Merck KGaA, Darmstadt (Vorsitzender ab 23.07.2009) | |
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(b) |
– Air Liquide S.A., Paris | ||
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Dr. Hans-Jürgen Leuchs |
(a) |
– Aufsichtsrat der Merck KGaA, Darmstadt (ab 1.07.2009) | |
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(b) |
– Zeton B.V., Enschede, Niederlande (ab 15.10.2009) | ||
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Dr. Frank Stangenberg-Haverkamp |
(a) |
– Fortas AG, Rösrath | |
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(b) |
– Travel Asset Group Ltd., Feltham, Großbritannien | ||
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Der Forschungs- und Entwicklungsausschuss wird nach Bedarf einberufen, hält aber mindestens zweimal im Jahr ganztägige Sitzungen ab. An den Sitzungen des Forschungs- und Entwicklungsausschusses nehmen auf Wunsch des Ausschusses Mitglieder der Geschäftsleitung der Merck KGaA teil. Dies gilt regelmäßig für den Vorsitzenden der Geschäftsleitung sowie für die in der Geschäftsleitung für Pharma und Chemie zuständigen Mitglieder. Die teilnehmenden Geschäftsleitungsmitglieder haben nur eine beratende Stimme. Der Forschungs- und Entwicklungsausschuss ist unter anderem zuständig für die Analyse und Diskussion der Pharma- sowie Chemie-Forschung. Die Unternehmensbereiche Pharma und Chemie tragen dem Forschungs- und Entwicklungsausschuss in gesonderten Sitzungen den Stand ihrer jeweiligen Forschung vor. Er beschäftigt sich eingehend mit dem Fortschrittsbericht der Pharmaforschung sowie den Entwicklungen der sich in den klinischen Phasen II sowie III befindlichen neuen Arzneimittel. Der Forschungs- und Entwicklungsausschuss berichtet dem Gesellschafterrat zweimal im Jahr über die gewonnenen Erkenntnisse in den abgehaltenen Sitzungen.
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